Reporte BOI de FinCEN
Reporte BOI de FinCEN: Presentación y Requisitos para tu LLC en EE. UU.
Importancia del Reporte de Beneficiarios Finales para FinCEN
El reporte BOI es un requisito obligatorio para muchas empresas en Estados Unidos, incluidas las LLCs. Descubre qué es, quién debe presentarlo y por qué es crucial para tu empresa. En Sociedades Americanas, no solo realizamos el reporte por ti, sino que también te asesoramos en cada paso del proceso para garantizar que cumplas con todas las normativas de manera efectiva y sin complicaciones.
El BOI Report (Beneficial Ownership Information Report) es un informe que se debe presentar a FinCEN en cumplimiento con la Ley de Transparencia Corporativa de 2020, con el objetivo de mejorar la transparencia empresarial y prevenir actividades ilícitas, garantizando que se identifique a los verdaderos propietarios de las empresas.
¿Quiénes están obligados a presentar el reporte BOI?
El BOI Report debe ser presentado por una amplia gama de entidades legales registradas en Estados Unidos, incluidas:
- Corporaciones: Todas las entidades corporativas formadas bajo la legislación de un estado o tribu indígena en EE. UU., excepto aquellas exentas específicamente.
- Sociedades de Responsabilidad Limitada (LLCs): Todas las LLCs constituidas bajo la legislación estatal de EE. UU., incluyendo aquellas con un único propietario.
- Sociedades Anónimas Cerradas (S Corporations): También conocidas como S-Corps, estas entidades deben cumplir con la presentación del BOI Report, salvo que cumplan con alguna exención.
- Otras Entidades Legales: Incluye fideicomisos empresariales, asociaciones, joint ventures y cualquier entidad similar creada por la ley de un estado o tribu indígena.
Plazos de Presentación del reporte BOI
- Empresas creadas hasta el 31/12/2023: Tienen hasta el 31 de diciembre de 2024 para presentar el informe.
- Empresas creadas en 2024: Deben presentar el BOI Report en un plazo de 90 días desde su creación.
- Empresas creadas a partir de 2025: Tienen 30 días desde su creación para presentar el informe.
- Cambios en beneficiarios finales: La empresa debe actualizar el BOI Report dentro de los 30 días posteriores al cambio.
Información requerida en el Reporte BOI de FinCEN
Nombre completo
Se debe proporcionar el nombre legal completo de cada beneficiario final.
Fecha de nacimiento
Es necesario incluir la fecha de nacimiento exacta de cada beneficiario final.
Dirección residencial o de negocios
Debe proporcionarse la dirección actual donde el beneficiario final reside habitualmente o, en el caso de una dirección comercial, la dirección principal de operaciones.
Número de identificación
Este puede ser el número de Seguro Social (SSN) para ciudadanos estadounidenses, el número de identificación de impuestos (ITIN) para no ciudadanos, o el número de pasaporte, u otro documento de identificación oficial si el beneficiario final no tiene un SSN o ITIN.
Documentación de respaldo
Es posible que se requiera incluir copias de los documentos oficiales que respalden la información presentada, como una copia del pasaporte o licencia de conducir, dependiendo de los requisitos específicos de FinCEN.
Información sobre el control
Si un beneficiario final ejerce control sobre la empresa de manera no tradicional, como a través de acuerdos contractuales o propiedad indirecta, esta información debe ser claramente detallada.
¿Cómo presentar el reporte BOI de FinCEN?
Nuestros Servicios
En Sociedades Americanas entendemos la importancia de cumplir con las normativas legales y regulatorias, y nos especializamos en ofrecer un servicio completo y eficiente para la presentación del Reporte BOI. Nuestro objetivo es asegurar que tu LLC u otra entidad legal cumpla con todos los requisitos establecidos por FinCEN, evitando así sanciones y protegiendo la reputación de tu negocio.
La presentación del BOI tiene un costo único de $150 USD, una inversión accesible que asegura que tu empresa esté en conformidad con las regulaciones más recientes y que puedas centrarte en hacer crecer tu negocio sin preocupaciones legales.
Costo del reporte BOI
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